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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General ordinaria y extraordinaria de Socios que tendrá lugar en el domicilio social, en Sabadell, calle Padre Rodamillans nº 77, el día 30 de mayo de 2023 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como la gestión de los administradores, correspondiente al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Análisis de las operaciones vinculadas en las que interviene la sociedad y adopción de medidas para cumplir las obligaciones exigibles a la misma.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como en su caso, el informe de gestión. Los administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Sabadell, 25 de abril de 2023.- El secretario del Consejo de Administración, Gaston Abella Aldeguer.