Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los Sres. Accionistas para la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 5 de junio de 2023, a las ocho treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda el día 6 de junio, a la misma hora, en su domicilio social, Plaza de los Campos, 4, 1º C (Granada), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022.

Segundo.- Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Remuneración del órgano de administración.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta General.

Para asistir a dicha Junta General es necesario acreditar ser accionista de la sociedad, para lo que deberán cumplimentar la tarjeta de asistencia hasta cinco días antes de la celebración de la Junta General, para la obtención de ésta es necesario el número mínimo de acciones previstas en los Estatutos sociales. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente, y en los términos del artículo 197 de la LSC, los accionistas también podrán solicitar la información o las aclaraciones que consideren necesarias en relación con los asuntos planteados en el orden del día.

Granada, 25 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo José Salas-Praves Martínez.