Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 11 de Abril de 2023, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 8 de Junio de 2023 a las 19:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio de la sociedad sito en Carretera Pedrajas a Oteruelos s/n de Soria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022, Informe de gestión y aplicación de resultados,

Segundo.- Delegación de facultades a favor de presidencia y secretario para en su caso complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General, incluido en su caso el elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma art. 272 Ley de sociedades de capital. Se informa que conforme establece el art. 203 de la Ley de sociedades de capital, el consejo de administración va a requerir la presencia de Notario para que asista a la junta de accionistas para levantar Acta de la misma.

Soria, 27 de abril de 2023.- Presidente del Consejo, Ramsés López Gütiérrez.