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Se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Pasaje d'Arrahona, nº 18, del Centro Industrial Santiga, de Barberà del Vallès, el día 9 de junio de 2023, viernes, a las dieciséis horas en primera convocatoria y el día 10 de junio, sábado, a las dieciséis horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Informe de Auditoria y el Estado de Flujos de efectivo, correspondiente al Ejercicio 2022.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Aplicación del Resultado del Ejercicio 2022.

Cuarto.- Distribución de dividendo del ejercicio 2022.

Quinto.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el presente ejercicio 2023.

Séptimo.- Atribución de facultades para proceder a la formalización, notificación y ejecución de los Acuerdos adoptados por los Sres. accionistas y la Junta, y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, y en la forma y plazo previstos en el art. 197 de la LSC, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.

Barberà del Vallès, 28 de abril de 2023.- El Consejero-Delegado, Albert Aizcorbe Feliubadaló.