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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar el próximo día 2 de junio de 2023, a las 13:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.
Cuarto.- Propuesta de distribución de dividendo con cargo a reservas voluntarias.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede, o nombramiento de interventores para su redacción.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Propuesta de modificaciones estatutarias: Convocatorias Juntas Digitales.
Tercero.- Propuesta de adquisición de participaciones propias y posterior amortización vía reducción de capital.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta, si procede, o nombramiento de interventores para su redacción.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Logroño, 28 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Valvavier Holding, S.L. Representada por D. José María Arrieta Torrealba.
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