Se convoca a los accionistas de la entidad Serman Construcciones y Decoración S.A. a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la oficina de la calle Londres nº 3, piso 1 en Las Rozas- Madrid el día 12 de junio de 2023, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 10,30 en segunda convocatoria del 13 de junio si no hubiera quorum suficiente en la primera convocatoria, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 2022, así como la aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio por el Administrador Unico.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen de la situación financiera del ejercicio 2023 y actuaciones a realizar, en su caso.
Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Las Rozas, 3 de mayo de 2023.- Administrador Unico, D. Luis Iván Gatóo O´Shea.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid