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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de abril de 2023 de la sociedad "Ventas del Ciervo, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), se convoca, a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la c/ La Barca, 8, edificio oficina, el día 13 de junio de 2023, a las 16.00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 14 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
Segundo.- Traslado del domicilio social y modificación del art. 4 de los estatutos sociales.
Tercero.- Derogación de estatutos sociales y aprobación de unos nuevos estatutos sociales.
Cuarto.- Deliberación del futuro de la Sociedad y de todos sus bienes y, en su caso, aprobación de cualesquiera medidas fuesen relevantes para garantizar el interés social.
Quinto.- Ruego y preguntas.
Sexto.- Protocolización.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
A partir de la publicación de esta convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos en los términos de los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 24 de abril de 2023.- D. Julio Moreno Sanz, Presidente del Consejo de Administración.
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