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El Consejo de Administración de DOÑA TERESA S.A. con CIF. A78781226, en su reunión 2 de mayo de 2023, a las 11,00 horas, en la finca ubicada en la calle Infantas nº 3 puerta 2, C.P. 28341 Valdemoro (Madrid), con asistencia de todos los Consejeros, ha acordado convocar la Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social de la Sociedad, Carretera EX – 300, Km. 37,500, 06800 Badajoz, el día 24 de junio de 2023 a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia suficiente, y la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 25 de junio de 2023 en segunda convocatoria. La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso, del Informe de gestión relativo al Ejercicio de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales: del Balance, la Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto y la Memoria del Ejercicio de 2022.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reparto de dividendos a cargo de Reservas Voluntarias.
Segundo.- Informe de la situación con respecto a la implantación de planta fotovoltaica en los terrenos de DOÑA TERESA, S.A.
Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, designación de interventores.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la entidad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega y envío de forma inmediata y gratuita, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.
Valdemoro, 2 de mayo de 2023.- Presidente Consejo de Administración, Antonio Maria Coronado Escudero.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid