Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2.023 a las 10:00 horas en el domicilio social, sito en Alcañiz (Teruel) en Paseo Andrade, 16, y en segunda convocatoria el día 20 de junio de 2.023 a la misma hora y en idéntico lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el administrador único de la sociedad don Daniel Lozano Modrego durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Fijación de la retribución del administrador único para 2023.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados y efectuar el depósito de las cuentas anuales para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información - A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (art. 272.2 TRLSC).

Alcañiz, 5 de mayo de 2023.- El Administrador Único, D. Daniel Lozano Modrego.