Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del pasado 5 de mayo de 2023, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 26 de junio de 2023, a las diecisiete horas, en Madrid, calle Rafael Calvo piso 2º-C, y en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, a los efectos de deliberar sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 y de la gestión de su Consejo de Administración en el mismo periodo.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Comunicación a los señores accionistas de los bienes inmuebles de la empresa y posibles medidas a adoptar para la rentabilidad de los mismos.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión.

Madrid, 8 de mayo de 2023.- Presidenta, Consejera Delegada, M.ª Dolores Villanueva Martínez.