Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 12 de Junio de 2.023, a las 9:00 horas en primera convocatoria, y el día 13 de Junio de 2.023, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Dos Hermanas (Sevilla), carretera Madrid-Cádiz, kilómetro 550.2, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de Diciembre de 2.022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Órgano de Administración y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2.022.

Tercero.- Retribución de los Administradores y Directivos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Sres. socios que desde la fecha de esta convocatoria tienen a su disposición en el domicilio social, sito en Dos Hermanas (Sevilla), Carretera Madrid-Cádiz, km. 550,20, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Dos Hermanas (Sevilla), 2 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don F. Carlos Núñez Pol.