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El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 10 de mayo de 2023, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en los Salones Emperador sitos en la Calle Einstein, 3, 28905 Getafe, Madrid, a las dieciséis horas del próximo día 16 de junio de 2023, en primera convocatoria, si bien está previsto que se celebre, en segunda convocatoria, al día siguiente 17 de junio de 2023 en el mismo lugar y a la misma hora, con objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la enajenación de la nave de Valladolid, conforme a lo dispuesto en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), por importe igual o superior a 2.000.000 euros. Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del arrendamiento con opción de compra de la nave de Valladolid siempre que el precio de ejercicio de la opción sea igual o superior a 2.000.000 euros, conforme a lo dispuesto en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), para el caso de que el Consejo de Administración pudiera recibir una oferta en ese sentido. Delegación de facultades.

Quinto.- Designación de persona y delegación de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos alcanzados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta celebrada, o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 LSC, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales además podrán ser examinados en el domicilio social de la Sociedad.

Getafe, 10 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Alberto González Latorre.