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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de REVESTIMIENTOS METALICOS PLAMAR SAL, el día 20 de Junio de 2023 a las 12:00 horas, que se celebrará en el domicilio social sito en Lezo, C/ Txatxamendi nº 18-20, Pol. Ipintza-20100, al objeto de tratar sobre los asuntos incluidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022, aprobación del informe de gestión y aprobación de aplicación de resultados del ejercicio social.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de administradores.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se indica a los señores/as accionistas que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 2 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquiera de ellos/as puede, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta o verbalmente durante la misma, solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Lezo, 27 de abril de 2023.- La Secretaria del Consejo de Administración, Dña. Mª Elena Martínez Rodriguez.