Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Servicios del Automóvil Claxon, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Doctor Esquerdo, 105, bajo, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2023 a las diez horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, en el mismo domicilio y a la misma hora, según el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2022, cerrado al 31 de diciembre.

Segundo.- Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, del Informe de Gestión, realizado por los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, que podrán examinar la documentación en el domicilio social, así como obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rosa Ruiz.