Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar el día 29 de junio del 2.023 a las 09:30 horas en el local social, sito en el Polígono Industrial Valle de Güímar Manzana VII Parcela I, Municipio de Candelaria, Provincia de Santa Cruz de Tenerife en primera Convocatoria y a la misma hora y lugar el día 30 del mismo mes, si tal fuera necesario, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuenta Anuales de la empresa, referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, que incluyen Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, y el correspondiente Informe de Gestión.

Segundo.- Distribución de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se informa al accionariado social que del 13 al 27 de junio ambos inclusive se encontrarán en nuestras oficinas toda la documentación relativa a esta junta para su examen y análisis, pudiendo si así lo desean venir acompañados de persona técnica en esta materia. Igualmente se informa que, si se desea estar representado en la junta por persona distinta al titular, se tendrá que comunicar este extremo con cinco días de antelación. Se recuerda a los accionistas que la no comparecencia a este acto, obliga igualmente a los no asistentes a la aceptación de los acuerdos tomados.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2023.- Administradora Única, Luz María Ascanio Plasencia.