Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 28 de junio 2023 a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 29 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de Administración, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de Administración, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión, y el informe del auditor de cuentas, y de pedir su entrega o envío gratuito.

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 17 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Javier Lainez García.