Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de Accionistas, en primera convocatoria, el 29 de junio de 2023 a las doce treinta horas, en el domicilio social, calle Covarrubias numero 20, de Madrid, y en segunda el 30 de junio de 2023 a la misma hora y lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión del ejercicio 2022, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Administrador.

Tercero.- Modificación de estatutos.

Cuarto.- Facultar al Órgano de Administración, para que pueda subsanar cualesquiera defectos observados por el Registro Mercantil en cualquier ejercicio.

Quinto.- Aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Los Señores Accionistas podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de mayo de 2023.- Administrador, José Luis Pérez-Griffo.