Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 30 de marzo de 2023, se convoca a los/as accionistas de esta Sociedad a la Junta General a celebrar con carácter ordinario en C/ Ingeniero Iribarren s/nº Córdoba, el día 27 de Junio de 2023, a las veintiuna treinta horas en primera convocatoria, y de no existir quórum veinticuatro horas después, en la misma ubicación en segunda convocatoria, con formación de quórum, lista de asistentes y apertura del acto, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del informe de auditoría, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Nombramiento de auditores externos para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General en cualquiera de las formas legalmente establecidas.

Quinto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y elevación a público de los acuerdos aprobados por la Junta.

Se hace constar expresamente, que conforme a la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos/as los/as accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Córdoba, 8 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, D. Ruperto Pérez Conde.