Está Vd. en

Documento BORME-C-2023-3109

ANDRÉS SERRANO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Publicado en:
«BORME» núm. 96, páginas 3828 a 3828 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Apartado:
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Referencia:
BORME-C-2023-3109

TEXTO

En virtud de los acuerdos adoptados por unanimidad del Consejo de Administración en la reunión de fecha 31 de marzo de 2023, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Elche, calle Nuestra Señora de la Cabeza, número 21, el próximo día 30 de junio de 2023, a las once horas en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, referentes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de los resultados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 13, 14, 15, 18, 23 y 24 de los Estatutos.

Segundo.- Autorización para la protocolización de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinar los originales en el domicilio social.

Elche, 18 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Andrés Serrano Vaello.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid