Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de administración de Nao Asset Management E.S.G., S.G.I.I.C., S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social (Valencia-46002, Plaza del Ayuntamiento 27, 7ª planta), el día 27 de junio de 2023, a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2023, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta general de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad, así como de la gestión de su Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2023.

Quinto.- Evaluación de la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración del ejercicio 2022.

Sexto.- Nombramiento de Consejero.

Séptimo.- Toma de conocimiento de la fusión por absorción de Abadar Inversiones SICAV, S.A. (sociedad absorbida gestionada por la Sociedad por delegación) con Protea UCITS II – Nao Patrimonio Global (compartimento absorbente de la SICAV luxemburguesa Protea UCITS II) y, en lo que fuera menester, ratificación/autorización de actuaciones para la gestión por delegación por parte de Nao Asset Management E.S.G., S.G.I.I.C., S.A. de Protea UCITS II – Nao Patrimonio Global.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a todos los Accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Valencia, 16 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Inversiones Grupo Zriser, S.L., representada por Don Pablo Serratosa Luján.