Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador Único, de fecha 24 de mayo de 2023, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en la sede social para el día 28 de junio de 2023, a las dieciséis horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 29 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora. Con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio de 2022.

Segundo.- Acuerdos sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2022.

Tercero.- Autorización al Administrador Único para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del Administrador Único actual.

Segundo.- Nombramiento de Guadalhorce Club de Golf, Asociación Deportiva como nuevo Administrador Único de la sociedad.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (Ortega y Gasset nº 555, Campanillas (Málaga)) los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Málaga, 24 de mayo de 2023.- El Administrador Único, Antonio Vergara Pérez.