Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general de accionistas, que se celebrara en el domicilio social calle Montera, n°. 23 de Madrid, el próximo día 08 de Julio de 2023 a las diez horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procede, el día 09 de Julio de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, conforme al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2022, propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2022 y aprobación en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Propuesta y aprobación si procede de distribución de dividendos, de la forma, manera y cuantía que se determine en la Junta.

Tercero.- Renovación de cargos, cese de los Administradores solidarios actuales y nombramiento de nuevos administradores solidarios.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Quinto.- Facultades para la elevación a público del contenido total o parcial de los acuerdos adoptados por la Junta y la inscripción y ejecución de los mismos.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, y a solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Madrid, 30 de mayo de 2023.- Administradora solidaria, Dª. Mª. Dolores Escribano Pascual.