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El Consejo de Administración de la sociedad acuerda convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 30 de Junio de 2023 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso el siguiente día en segunda convocatoria y misma hora. Se celebrará en formato híbrido en la calle Almagro 36, 3º de Madrid. Se enviará un enlace para aquellos accionistas que deseen conectarse a distancia.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta.

El texto íntegro de las propuestas del acuerdo se encuentra, desde la publicación de esta convocatoria a disposición de los accionistas en el domicilio social, calle Núñez de Balboa 49, 5º, Madrid, (contabilidad@politicaexterior.com), teniendo estos el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. La sociedad facilitará a los accionistas el enlace para la videoconferencia. Conforme al artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios que tengan inscritas sus acciones en el libro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar por otro accionista que tenga derecho de asistir a la Junta, siempre que la representación se confiera por escrito y con carácter especial para esta Junta, de acuerdo con lo que establece a estos efectos la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de marzo de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Carlos López Blanco.