Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los socios de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la Empresa, sito en Parets del Vallés, calle Narcís Monturiol, número 6, el próximo día 17 de julio de 2023, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, y en caso de ser preciso, en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio del 2022, así como la resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aceptación renuncia al cargo del administrador único.

Segundo.- Nombramiento del cargo de administrador único.

Tercero.- Formalización y protocolización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar las informaciones o aclaraciones precisas sobre los asuntos objeto del Orden del día.

Parets del Vallés, 31 de mayo de 2023.- La Administradora única, Maria Merce Gispert Viñas.