Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en la calle Josefa Valcárcel, 20 de Madrid, el próximo día 26 de julio de 2023, a las 12 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del Administrador de la Sociedad.

Segundo.- Traslado de domicilio y modificación del artículo 4º de los estatutos sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2022 y aplicación del resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2022.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe emitido por el Administrador de la Sociedad sobre la misma.

Madrid, 8 de junio de 2023.- El administrador único ROBLARIA, S.L. - Representada por, D. Guillermo Robles Sánchez.