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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas Por el órgano de la Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida Ignacio Wallis 21, 5º Ibiza, el día 24 de julio próximo, a las 9:00 horas, en primera convocatoria o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales. Modificación artículo 15º, relativo a la convocatoria y representación en la Junta General. Aprobar, si procede la modificación para posibilitar la Convocatoria de las Juntas de manera telemática y la posibilidad de asistencia a la Junta General de Accionistas de la Sociedad por medios telemáticos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.
Eivissa, 13 de junio de 2023.- Administrador único, Tojuaca Ibiza SA. Jose Antonio Cachón Torres.
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