Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 12 de septiembre de 2023, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata, así como del informe de gestión y del informe de auditores de cuentas. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 2 de agosto de 2023.- El Administrador Único, "Aspemir, S.L.", Debidamente representada por Dña. Ana María Parera Femenias.