Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la notaría de Barcelona de Dª Isabel Molinos Gil , situada en la calle Consejo de Ciento número 357 , piso ático el día 16 de octubre de 2023 , a las 12,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 17 de octubre de 2023 en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la compañía, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio 2022. Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Aprobación del redactado de las adendas a los contratos de arrendamiento de las viviendas sitas en Barcelona, calle Balmes núm. 175 , pisos principal primera , principal segunda , primero primera , tercero primera , cuarto segunda y sexto .

Quinto.- Aprobación de los contratos de arrendamiento de las cuatro viviendas sitas en LLafranc, calle Farena , 25 y calle Berenguer Mallol , 12 " Mas Blanch".

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma. Asimismo, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de aclaración e información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Toda la información la tienen disponible en el despacho Bufete Perez Pozo , situado en Barcelona , en el Paseo de Gracia ,nº 27, 3º3ª , pueden recibir la misma en horario de 9h a 15 h.

Barcelona, 4 de septiembre de 2023.- La Presidenta del Consejo de Administración, Gloria Sanllehí Castella.