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Don José María Esquerdo Varaona, como Administrador Único de la compañía "Aloha Hill Club Resort S.L.", con CIF B-93070894 y con domicilio social en 29660 Nueva Andalucía (Marbella - Málaga – Spain), centro comercial Alzambra, Oficinas 3-4, procede a la Convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la compañía, las cuales se celebrarán sucesivamente, en la Notaría de Don Manuel Churruca García de Fuentes, Edificio RS21, Calle Ricardo Soriano 21, 2, 29601 Marbella (Málaga), el próximo día 4 de octubre de 2023, a las once horas y cuarenta y cinco minutos, la Junta Ordinaria, y a las doce horas y quince minutos, la Junta Extraordinaria, para el examen, deliberación y, en su caso, aprobación de los Acuerdos correspondientes a los asuntos incluidos en los siguientes,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2022, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración social durante dicho ejercicio.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción y lectura del Acta de la sesión, por el Señor Notario.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Análisis de la situación Financiera de la Sociedad (Estado de Tesorería. Deudas Sociales. Créditos a favor de la Sociedad. Situación de Insolvencia inminente). Propuestas para restaurar la situación financiera y Decisiones a adoptar, en su caso.

Segundo.- Propuesta de Disolución de la Sociedad.

Tercero.- Alternativamente, propuesta de instar Concurso de Acreedores, en su caso.

Cuarto.- Cese por Dimisión del Administrador Único de la compañía, Don José María Esquerdo Varaona.

Quinto.- Nombramiento de nuevo Administrador Único (o, en su caso, Liquidador Único).

Sexto.- Otros temas a discutir.

Séptimo.- Redacción, del Acta de la sesión por el Señor Notario.

Notas para la sesión. – 1.- Derecho de Información: Todos los socios tienen derecho a solicitar a la sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta General, el envío, de forma inmediata y gratuita, de la información y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. 2.- Derecho de Representación: De conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), todo socio, con derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por su cónyuge, ascendiente o descendiente, por otro socio o por persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para la indicada Junta General. Si la representación se otorga en nombre de un Socio que sea Persona Jurídica (en calidad de representante o administrador de la misma), deberá acompañarse al otorgamiento de la representación la acreditación de la capacidad para actuar en nombre de la misma. 3.- Publicidad de la Convocatoria: La convocatoria cumple los requisitos del artículo 173 LSC, publicándose en el BORME y en un diario de máxima difusión.

En Marbella, Málaga, 5 de septiembre de 2023.- El Administrador Único, José María Esquerdo Varaona.