Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de D.V.T. España, S.A. (en adelante, la "Sociedad") de fecha 13 de febrero de 2023 y, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de marzo de 2023, a las 15:00 horas, en Madrid, en el domicilio social sito en Avenida de Manoteras, número 8, escalera 4, bajo L, código postal 28050, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cesar y nombrar administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

También se hará costar que los accionistas que no asistan personalmente a la junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos 183 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante "LSC"). Asimismo, se informa a los accionistas, conforme a lo previsto en el artículo 272.2 LSC, del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, desde la publicación de esta convocatoria, y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 13 de febrero de 2023.- Secretario del consejo de administración, D. Francisco Javier Martínez Camacho.