Por acuerdo del pacto parasocial rubricado por todos los socios de la entidad MARQUES DE VIANA S.A., con CIF A79000949, su administrador DON IGNACIO DE LAS ALAS PUMARIÑO MENENDEZ AZCARRAGA y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de la Sociedad y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 10 horas del día 6 de noviembre de 2023, en Madrid, calle Orense nº 82, piso primero, oficina 3, en la notaria de DON RAFAEL GONZALEZ GONZALO, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 8 de noviembre de 2023, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Disolución de la sociedad.
Segundo.- Cese del administrador.
Tercero.- Nombramiento liquidador único.
Cuarto.- Liquidación de la sociedad, aprobación del balance final de liquidación, determinación de la cuota de liquidación y dividendos por participaciones y capital social, así como propuesta y adopción de acuerdos complementarios. (Reserva en la cuenta bancaria para el impuesto de sociedades (175.000 euros), Plusvalía (51.000 euros) y gastos registro mercantil 2023 y 2024, así como gastos notariales de cierre de la entidad (6.000 euros).
Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo en virtud del artículo 93 y 196 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 16 de octubre de 2023.- Administrador Unico, Ignacio de las Alas-Pumariño Menendez-Azcarraga.
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