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El Presidente del Consejo de Administración de "Centro Vital La Quinta Sociedad Anónima" con CIF A38307856 y con domicilio en Santa Úrsula, C/ Bicacarera nº 21, Local 9, Edificio La Quinta Park, Urbanización la Quinta, convoca a los accionistas de esta mercantil a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 28 de noviembre de 2023 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social de la entidad, para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 19 y 21 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Lectura, y en su caso, aprobación, del acta de la Junta General Ordinaria y de la Junta General Extraordinaria.

Los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. La documentación estará disponible en las oficinas de Centro Vital La Quinta, S.A. en C/ Bicacarera nº 21, Local 9, Edificio La Quinta Park, Urbanización la Quinta de Santa Úrsula.

Santa Úrsula, 16 de octubre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Compañía de Promociones y Proyectos Especiales, S.A., representante persona física, Santiago Peraza Luis.