Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en calle Tuset nº 32, 9ª planta de Barcelona, el próximo día 11 de diciembre de 2023, a las 10,00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el siguiente 12 de diciembre de 2023 en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) de la Sociedad, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) de la Sociedad, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Liquidador.

Cuarto.- Presentación judicial en su caso de solicitud de declaración de la compañía en situación de Concurso de Acreedores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta General de Accionistas.

Séptimo.- Autorización al Liquidador para que pueda documentar y ejecutar los Acuerdos de la Junta General de Accionistas.

Los Señores Accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2021 y 2022 que van a ser sometidas a la aprobación de la Junta, según establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta de Accionistas titulares de uno por mil o más acciones que, con cinco días de antelación a que se celebre la Junta, figuren inscritas en el Libro Registro de Accionistas. Los Accionistas que posean menos de dichas acciones, podrán agruparlas hasta constituir aquel porcentaje y confiar su representación a otro Accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Barcelona, 13 de octubre de 2023.- El Liquidador, Don Alberto Vila Llopart.