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Se convoca Junta General de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en 28220-Majadahonda (Madrid) Doctor Calero 21, 3º E el día 11 de diciembre de 2023, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar, a las 10:00 horas, si fuere necesario, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación de los acuerdos adoptados en la Junta General de fecha 20 de febrero de 2019, relativos a la modificación de estatutos, disolución de la sociedad, nombramiento de liquidadores y liquidación de la sociedad, porque tales acuerdos adolecen de vicios por cuyo motivo no se han inscrito en el Registro Mercantil. Reactivación, en lo que fuere menester. Reactivación de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la gestión social del órgano de administración y de la aplicación del resultado, todo ello referido a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022 (sendos puntos para cada ejercicio).

Tercero.- Disolución de la sociedad por mero acuerdo de la junta, debido a su inactividad.

Cuarto.- Nombramiento de liquidador.

Quinto.- Aprobación de balance final y liquidación de la sociedad.

Sexto.- Autorización al liquidador para aclarar, rectificar y subsanar los acuerdos para adaptarlos a las calificaciones y resoluciones administrativas, hasta conseguir los plenos efectos de la disolución y de la liquidación.

En relación a las cuentas anuales y al balance de liquidación cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de gestión. En relación a la disolución y a la liquidación se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social los informes sobre la misma y el proyecto de división, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de septiembre de 2023.- Los Administradores Mancomunados, Don Santiago Quemada Andérica y doña Alicia-María Quemada Andérica.