Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad en el Polígono Industrial ABB 1 y 2 Valle de Trápaga-Trapagarán (Vizcaya), a las 10 horas del día 23 de marzo de 2023 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 24 de marzo de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Renovación del cargo de Administrador único.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas el derecho que les asiste para examinar en el domicilio social de la Compañía así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que comprende las cuentas anuales todos los ejercicios objeto de la presente convocatoria así como informe de gestión. Todos los accionistas tienen derecho a solicitar del órgano de administración hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la presente Junta incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Valle de Trápaga-Trapagarán (Vizcaya), 21 de febrero de 2023.- El Administrador Único, Don Aleixandre Francois Marie Saubot.