Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de febrero de 2023 se convoca por el Presidente Julian Lario Luis, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social calle 13 número 2, El Escorial, en primera convocatoria, el próximo día 27 de marzo de 2023, a las diez horas y reuniéndose en segunda convocatoria el siguiente día a la misma hora y lugar, para resolver sobre los siguientes puntos.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante los referidos ejercicios.

Tercero.- Lectura, redacción y aprobación del acta de la junta o nombramiento de interventores a tal fin, si procede.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento y cese de administradores.

Segundo.- Lectura, redacción y aprobación del acta de la junta o nombramiento de interventores a tal fin, si procede.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

El Escorial, 23 de febrero de 2023.- El Presidente, Julian Lario Luis.