Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Bilbao, calle Alameda de Urquijo, 12-4º derecha, en primera convocatoria, el día 29 de marzo de 2023 a las 12,00 horas y, en segunda convocatoria, el día 30 siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme el siguiente

Orden del día

Primero.- A) Examen y aprobación de las cuentas anuales de la compañía del ejercicio 2022 y B) aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Acuerdo de distribución de dividendos con cargo a reservas de la compañía.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, del acuerdo alcanzado por el Consejo de Administración, relativo al procedimiento ordinario 1175/22 1ª Instancia Nº2 Barakaldo, interpuesto por esta compañía.

Quinto.- A) Acuerdo de retribución, en su caso, por las gestiones de venta realizadas por la persona que ha intermediado en la operación de venta del Inmueble propiedad de la compañía. b) determinación de la retribución y condiciones de pago, en su caso.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos relativos al orden del día y cuentas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 20 de febrero de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Fernando Múgica Marquiegui.