Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión de fecha 1 de septiembre de 2023 acordó, por unanimidad, convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 18 de diciembre de 2023, a las 13:00 horas, en su domicilio social, Alicante, Rambla Méndez Núñez, 12, y de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de diciembre de 2023, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 30 de Junio de 2.023.

Segundo.- Reparto de Dividendos.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Alicante, 9 de noviembre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Valls Martínez.