Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Ibiza, Avenida Bartolomé Roselló, 18, el próximo día 11 de diciembre de 2023, a las diez horas, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Toma de razón de la renuncia de varios de los Consejeros a su cargo. Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en pleno hasta el día de hoy.

Segundo.- Modificación del Artículo 29 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ratificación del número de consejeros que en lo sucesivo debe conformar el Consejo de Administración, nombramiento de sus miembros después de la modificación de las normas por las que se rige el ejercicio de su función y designación de cargos.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten, ruegos y preguntas, redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho de información que les asiste, el de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente al Orden del Día y el derecho a solicitar su entrega y/o envío de forma gratuita.

Ibiza, 13 de noviembre de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Marí Ventura.