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Se convoca a los accionistas de Hermabeni, Sociedad Anónima a la Junta General de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 3 de enero de 2024, a las doce horas, en la calle Pelayos, número 3, de Fuenlabrada (Madrid), o al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2016.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2017.
Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2018.
Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2019.
Quinto.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2020.
Sexto.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2021.
Séptimo.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2022.
Octavo.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2023.
Noveno.- Modificación del artículo 22 de los estatutos sociales (convocatoria de la Junta General).
Décimo.- Fijación de retribución del órgano de administración.
Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que se someten a aprobación en los puntos del Orden del Día, así como del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes del órgano de administración relativos al punto Noveno.
Madrid, 17 de noviembre de 2023.- El Administrador Único, Francisco Javier Benito del Carmen.
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