Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 13 de abril de 2023 a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día 14 de abril de 2023, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2021.

Tercero.- Examen de la Gestión Social.

Cuarto.- Aplicación de resultados y en su caso reserva de capitalización.

Quinto.- Reelección de Auditores.

Sexto.- Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que forman las cuentas anuales.

Polinyá (Barcelona), 3 de marzo de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, David Elvira Benito.