Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda por unanimidad de todos sus consejeros convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 3 de junio de 2024, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el 4 de junio de 2024, a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, en la que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Renuncia del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Designación de nuevo Presidente y nombramiento de vocal del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas del ejercicio 2023.

Quinto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que a partir de este momento tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta o a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos.

Bilbao, 8 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Ricardo Arechavala Aspichueta.