Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 30 de noviembre de 2023 con la asistencia de todos sus miembros se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará en la sede social el 20 de febrero de 2024, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar a las dieciocho treinta horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de cuentas del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2023, aplicación de resultados y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración por dimisión de Dña. María José Ballesteros Sastre y D. Carlos Perromat Villares.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, a tenor de lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Sevilla, 9 de enero de 2024.- El presidente del Consejo de Administración, José Luis Fernández Sánchez.