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El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria correspondiente al año 2024 que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de mayo de 2024 a las 11:00 horas en la sede social, en Sanlúcar de Barrameda , calle Molinillo Segunda, número 19, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 27 de mayo de 2024 a las 11:00 horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como de la gestión del Órgano de Administración, todo ello relativo al ejercicio 2023.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2023.

Tercero.- Remuneración del Órgano de Administración.

Cuarto.- Protocolización.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista pude obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, solicitándolos en el domicilio social, mediante solicitud por escrito a través de carta al domicilio social (calle Molinillo Segunda, 19, 11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, así como ejercer el derecho de información previsto en los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Sanlúcar de Barrameda, 2 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Promociones Talayeta XXI S.L. representada por José Luis Garaizar Tejada.