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La Administradora Única de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en la calle Padre Luque 1, 1.º IZ, de Almería, el día 8 de mayo de 2024 a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 9 de mayo de 2024 a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador Único sobre la situación de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de un nuevo Administrador Único.

Tercero.- Retribución al Administrador Único para el ejercicio 2024.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de distribución de los resultados sociales, y gestión del órgano de Administración, correspondiente al anterior ejercicio 2023, cerrado el día 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Proposiciones, ruegos y preguntas que presenten los señores accionistas.

Sexto.- Delegación de facultades, para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Conforme a lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, en su caso, pudiendo además aquellos que alcancen un 5% del capital social examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales, en horario de mañana de 9 a 12 horas, debiendo comunicar, si lo decide así, el día que estaría interesado en revisar los documentos que sirven de soporte a las cuentas anuales a examinar y aprobar en esta Junta. Cualquier socio podrá solicitar que se remita copia de las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2023, a cargo de la sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Almería, 22 de marzo de 2024.- La Administradora única, Margarita Rodríguez García.