Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el despacho de Abogados sito en la c/ Cirilo Amorós, 76, sexto, puerta 12, el próximo día 23 de mayo de 2024 a las 19:00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 24 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y, en su caso, la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el administrador de la Sociedad durante los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Tercero.- Reelección de D. Alberto Santonja Gaso como administrador único de la sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales, a fin de modificar el modo de convocar las Juntas ordinarias y extraordinarias, de acuerdo con lo previsto en la ley actual de sociedades.

En la sede social está a disposición de los socios la documentación que legalmente pueda consultarse respecto a los asuntos a tratar.

Valencia, 9 de abril de 2024.- El Administrador único, Alberto Santonja Gaso.