Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Lugo, en el domicilio social, sito en Rúa Ramón María Aller Ulloa, nº 9, el día 20 de mayo de 2024, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 21 de mayo de 2024, en segunda, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2023.

Tercero.- Distribución del resultado.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el punto Segundo del Orden del Día, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Lugo, 11 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Pelayo Echevarría Ybarra.