Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social, Sevilla, C/El Barbero de Sevilla, nº1, en primera convocatoria el 27 de febrero de 2024 a las diecisiete horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y memoria abreviada) correspondientes al ejercicio 2022/23 terminado el 31 de agosto de 2023, así como la propuesta sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración.

Tercero.- Cese, renovación y elección de consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades en el consejo de administración, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la junta general.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la junta, incluido el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sevilla, 10 de enero de 2024.- Presidente del consejo de administración, Pedro Antonio Jiménez Campos.