El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Santander, en la calle Hernán Cortés número 11, a las doce horas, el día 7 de junio de 2024, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como de la gestión del Consejo de Administración y la Entidad Gestora, en el indicado período.
Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Remuneración. Acuerdos a adoptar en su caso.
Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
Quinto.- Disminución de los capitales inicial y máximo. Modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.
Sexto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC's.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 23 de abril de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña María Elena Rojo Rivera.
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