Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de PIÑONES DE CASTILLA S.A. con CIF A47043088, adoptado en su reunión del día 29 de abril de 2024 se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía, para su celebración en primera convocatoria día 14 de junio de 2024, a las 18.00 horas en el domicilio de la empresa sito en la carretera de Villaverde Km 0,60 de Pedrajas de San Esteban (Valladolid) y en segunda convocatoria el día 15 de junio de 2024 a las 18.15 horas en dicho domicilio anterior, siempre siguiendo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación si procede de la gestión del actual Consejo de Administración y ratificación de las operaciones llevadas a cabo por dicho órgano desde su nombramiento. Así como análisis de las reformas pendientes de ejecución.

Tercero.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos sobre la transmisión de acciones.

Cuarto.- Inscripción en el Registro Mercantil de la página web de la empresa www.pinonesdecastilla.com.

Quinto.- Modificación del articulo 12 de los Estatutos.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Pedrajas de San Esteban, 30 de abril de 2024.- Secretario, Julian Herrero Herrero.